Asamblea General de Accionistas 2018

 

Reglamento de inspección

La Junta Directiva de Promotora Médica Las Américas S.A. se permite convocar a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 22 de marzo de 2018 a las 6:30 p.m. en el Hotel Estelar Milla de Oro (Calle 3 Sur # 43 A 64 de Medellín), para tratar los siguientes temas:

Orden del día Documentos
Verificación del quórum  
Lectura y aprobación del reglamento de asamblea  Ver documento
 Lectura y aprobación del orden del día  
Designación de una comisión para revisar y aprobar el Acta  
Informe de gestión de la Junta Directiva Ver documento
 Informe de gestión de la Gerencia General   Ver informe de la administración
 Ver informe de sostenibilidad
 Informe del Comité de Auditoría  
 Presentación de los estados financieros individuales y consolidados a 31 de diciembre de 2017  Ver estados financieros individuales
 Ver estados financieros consolidados
Lectura de los Informes del Revisor Fiscal Ver informe separado
Ver informe consolidado
 Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 
 Proyecto de distribución de utilidades   Ver propuesta
 Varios y proposiciones  

 

Nos permitimos informarle igualmente que los Estados Financieros y demás documentos exigidos por el artículo 446 del Código de Comercio, están a disposición de los accionistas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en la diagonal 75 B 2 A 120 oficina 151 de la ciudad de Medellín. 

Si usted no va a asistir, le agradecemos otorgar el poder para su representación en la Asamblea. 

Rodolfo Gómez Wolff Luis Gabriel Botero Ramírez

Presidente Junta Directiva Secretario Junta Directiva